Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, дом 17, литер 1Ж, ПАО «Курганмашзавод», с пометкой «Общее собрание акционеров».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
- 08 ноября 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
- 06 октября 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации ПАО «Курганмашзавод» в форме присоединения к нему АО «РТ-Курганмашзавод».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Курганмашзвод» путем размещения дополнительных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Курганмашзвод» путем размещения дополнительных акций.
4. О внесении в устав ПАО «Курганмашзавод» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, об обращении Общества с заявлением о делистинге акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания, обратившись по адресу: 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, дом 17, литер 1Ж, здание Отдела кадров ПАО «Курганмашзавод».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- протокол заседания совета директоров ПАО «Курганмашзавод» № 391 от 25 сентября 2023 г.
2.10. В связи с тем, что повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому влечёт возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно указываю:
2.10.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, выкупаемых эмитентом акций:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.
2.10.2. Сведения о цене выкупа эмитентом акций:
- 1 (один) рубль 18 копеек за одну обыкновенную акцию Общества,
- 87 копеек за одну привилегированную акцию типа А Общества.
2.10.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Акционер, имеющий право требовать от ПАО «Курганмашзавод» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:
- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица (серия и номер паспорта, орган, выдавший документ, дата выдачи);
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования и отзыва указанного требования.
Требование направляется в АО «РТ-Регистратор» по адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11, или представляется акционером лично по адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11. Часы приема акционеров с 10.00 до 14.00 в рабочие дни.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требование должно быть предъявлено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества. Требования, поступившие после этого срока, к рассмотрению приниматься не будут. Если последний день подачи требования выпадает на выходной или праздничный день, последним днем подачи требования считается первый после выходного или праздничного рабочий день.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» с момента получения регистратором Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения общего собрания акционеров о реорганизации. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование.
Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решений о реорганизации Общества. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется на банковский счет акционера, имеющийся у регистратора. После оплаты, подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Примерная форма Требования размещена на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями), на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
2.10.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
- 30 (тридцатый) день после истечения 45–дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решений о реорганизации ПАО «Курганмашзавод».
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 26.09.2023г.